国富创新拟 召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案

　　国富(fù)创(chuàng)新(xīn)（00290）公布，公司(sī)订(dìng)于(yú)2024年10月4日(rì)上午举行股东特别大会，借(jiè)以考虑及酌(zhuó)情通过（不论有(yǒu)否修订(dìng)）有关发行代价股(gǔ)份收购华科智能投资(zī)（01140）26.15%股权的普通决(jué)议案。

　　于股
东特别(bié)大会上，将(jiāng)动议(yì)股东批准：

　　（a） 批(pī)准(zhǔn)、确认及追认买卖协议，其注有“A”字样的副本已提(tí)呈股(gǔ)东特别(bié)大会，并由股东特(tè)别(bié)大会主席签署(shǔ)以资(zī)识别）及其项下拟进行的交易；

　　（b） 待香港联(lián)合交易所(suǒ)有限公司(sī)上(shàng)市委员会批准(zhǔn)代价股份上(shàng)市及买卖后并以此为(wèi)条件，批准授予公司国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案董事(shì)一项特别授权以行使公司一切权力根据买卖协议的条款及条件向卖方(fāng)（或按其可能指(zhǐ)示者）配发及发行代(dài)价股份，惟此项特别授权应附加于且不得损害(hài)或撤销本(běn)决议案获(huò)通过前公司股东已授予或(huò)可(kě)能(néng)不时授予董事的任何一般或特别授权；及

　　（c） 授权(quán)董(dǒng)事于彼等全权酌情认为就使(shǐ)买 卖协(xié)议及其项下拟进行的交易(yì)生效或
与之 有关而属必要、适当、合适或权宜的情况下，代国富创新拟召开股东特别大会寻求批准发行代价股份收购华科智能投资股权的议案(dài)表公(gōng)司作出一切(qiè)有(yǒu)关行(xíng)动及事宜、签署及签(qiān)立（不论是否加盖公司印章）有关文件或协(xié)议或契据，以及采取一(yī)切有关步骤及行动，并同意董(dǒng)事认为符合公(gōng)司及其股东(dōng)的整体利 益的有关变(biàn)更、修订或豁免(miǎn)。”

责任编辑(jí)：卢昱君

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